Post by account_disabled on Dec 11, 2023 9:33:27 GMT 5.75
我是一名注册会计师。我毕业于巴拿马大学。我拥有 MBA 学位，主修金融。我从二十岁起就致力于会计工作。在加入 之前，我曾在多家审计公司工作过，其中包括 Peat Marwick（如今的毕马威会计师事务所）。我最初在 担任外部审计师，随后成为会计部门监控和提供建议团队的一员。我还担任了一年的顾问。后来，我开始在会计部门工作。 您加入MF多少年了？ 2. 我在公司工作了 25 年。我之前的职位是集团财务总监，然后采取了一系列重组步骤，并产生了建立一个业务部门来提供会计服务的想法。会计服务部门的成立主要是为了向当今需要会计记录的公司提供服务。我们现在已经运营两年了。在组织的第一年，我创建了公司，并制定了所需的政策和法规。该业务部门称为国际会计服务协会。该业务单位已在贸易和工业部会计技术委员会正式注册。
我们是受政府监管并被授权提供各类会计和审计服务的注册会计师。 第47号法的主要规定是什么？ 3. 第 47 号法律基本上是为了规范我们现在称为“了解你的客户”的这个小短语而制定的，主要涉及金融结构。最初，当莫萨克冯塞卡公司成立时，我 特殊数据 们已经有一个名为合规的部门。作为会计业务部门的注册会计师，我们依靠合规部门的支持来满足第47号法律的规定，但实际上主要的规范化是4月份制定的2015年第23号法律；该法律规定某些职业受到监管，包括注册会计师（以前不受监管）。然而，巴拿马银行监管局和证券监管局已经预见并颁布了针对其监管机构的某些法规。莫萨克冯塞卡律师事务所 是该正规化的受托服务机构。第23号法是对第47号法修正案的补充，不仅对合规部门，而且对各行业都带来了新的要求和规定。此外，它使您有机会了解适用于您的客户的金融法，并为受该法管辖的非金融（专业人士）和金融（银行、证券交易所等）监管机构制定新的法律。该法律还提到了那些仅仅通过家庭关系就可以使一个人被视为“政治暴露”的人，从而受到法律的限制。使一个人面临政治风险的家庭关系包括表兄弟姐妹、侄子、侄女等。法律还要求专业服务提供商了解所有相关的金融交易。 为什么 MF 客户需要会计服务来遵守新法律。
首先，一些背景信息。Mossack Fonseca & Co SA 客户需要这项服务，因为多年前，美国设立了 OFAC（外国资产控制办公室），以监管 Mossack Fonseca & Co SA 开展业务的许多司法管辖区的外国资产，例如英属维尔京群岛、巴哈马等。由于 Mossack Fonseca & Co SA 提供注册服务，根据法律规定，它必须保存所有会计文件，从而了解每家公司的财务状况。理论上，当客户请求成立公司时，他们这样做是为了开展某些活动。活动的性质可以很广泛，例如持有房地产或投资组合。无论如何，根据法律，他们必须保留会计记录。客户应了解会计要求，以便根据管理此类实体的法律使用其公司。如今，在一些司法管辖区（英属维尔京群岛、巴哈马等）已经设立了审计机构（金融服务委员会），负责监管金融机构并监督公司的活动。即使公司有多元化的业务，董事也是必须了解和控制财务状况的人，并且确实对公司负有最终责任。 使用 MF 对客户有哪些面的丰富经验。
我们是受政府监管并被授权提供各类会计和审计服务的注册会计师。 第47号法的主要规定是什么？ 3. 第 47 号法律基本上是为了规范我们现在称为“了解你的客户”的这个小短语而制定的，主要涉及金融结构。最初，当莫萨克冯塞卡公司成立时，我 特殊数据 们已经有一个名为合规的部门。作为会计业务部门的注册会计师，我们依靠合规部门的支持来满足第47号法律的规定，但实际上主要的规范化是4月份制定的2015年第23号法律；该法律规定某些职业受到监管，包括注册会计师（以前不受监管）。然而，巴拿马银行监管局和证券监管局已经预见并颁布了针对其监管机构的某些法规。莫萨克冯塞卡律师事务所 是该正规化的受托服务机构。第23号法是对第47号法修正案的补充，不仅对合规部门，而且对各行业都带来了新的要求和规定。此外，它使您有机会了解适用于您的客户的金融法，并为受该法管辖的非金融（专业人士）和金融（银行、证券交易所等）监管机构制定新的法律。该法律还提到了那些仅仅通过家庭关系就可以使一个人被视为“政治暴露”的人，从而受到法律的限制。使一个人面临政治风险的家庭关系包括表兄弟姐妹、侄子、侄女等。法律还要求专业服务提供商了解所有相关的金融交易。 为什么 MF 客户需要会计服务来遵守新法律。
首先，一些背景信息。Mossack Fonseca & Co SA 客户需要这项服务，因为多年前，美国设立了 OFAC（外国资产控制办公室），以监管 Mossack Fonseca & Co SA 开展业务的许多司法管辖区的外国资产，例如英属维尔京群岛、巴哈马等。由于 Mossack Fonseca & Co SA 提供注册服务，根据法律规定，它必须保存所有会计文件，从而了解每家公司的财务状况。理论上，当客户请求成立公司时，他们这样做是为了开展某些活动。活动的性质可以很广泛，例如持有房地产或投资组合。无论如何，根据法律，他们必须保留会计记录。客户应了解会计要求，以便根据管理此类实体的法律使用其公司。如今，在一些司法管辖区（英属维尔京群岛、巴哈马等）已经设立了审计机构（金融服务委员会），负责监管金融机构并监督公司的活动。即使公司有多元化的业务，董事也是必须了解和控制财务状况的人，并且确实对公司负有最终责任。 使用 MF 对客户有哪些面的丰富经验。